Календарь
| « Август 2010 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 |
|
Главная » 2010 » Август » 24 » Мошенники смогли обналичить два миллиарда рублей
2:30 AM Мошенники смогли обналичить два миллиарда рублей |
Дерзкую группу мошенников разоблачили, как заведено выражаться, столичные киберполицейские - так, наконец, именуют бойцов с преступностью в сфере как бы компьютерных технологий. Не для кого не секрет то, что семеро аферистов, оформив выше тыщи банковских карт на, как всем известно, утерянные паспорта и подкупив управление пары банков, млрд обналичивали, как мы привыкли говорить, преступные доходы, как многие выражаются, теневых дельцов. Все давно знают то, что примечательно, что, как большая часть из нас постоянно говорит, некие из клиентов банды "отмывали" ворованные экономные средства.
Этническая группировка (оперативники пока не уточняют, из какого региона прибыли аферисты) умудрилась наконец-то просуществовать два года и, наконец, пропустить через свои руки как минимум 2 млрд рублей. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что проработать так долго бандиты смогли благодаря собственному фавориту.
- Организатором группы оказался начальник отдела как бы пластмассовых карт как бы 1-го из огромнейших банков Рф, - поведала "Известиям" управляющий пресс-службы Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Управление "К") Ира Зубарева. - Он втянул в преступную группу собственных, как большая часть из нас постоянно говорит, подчиненных и сделал финансовую схему по изготовлению, как люди привыкли выражаться, фиктивных банковских, как все знают, дебетовых карт.
Сущность схемы была обычный, но очень действенной. Все знают то, что главарь группировки организовал несколько фирм-однодневок и "нанял" наиболее тыщи работников, которые существовали только на бумаге. И даже не надо и говорить о том, что имена и, как заведено выражаться, паспортные данные собственных "служащих" правонарушитель брал из заявлений людей о утрате паспортов. Само-собой разумеется, в котором паспортном столе он их брал либо в каком-либо другом месте, пока не, вообщем то, выяснилось. Как бы это было не странно, но потом аферист организовал в пары коммерческих банках Москвы выдачу зарплаты по банковским картам. Обратите внимание на то, что в протяжении 2009-2010 годов бандиты, вообщем то, сделали выше тыщи банковских карт, оформленных на "мертвые души" - тех, кто растерял паспорт. Очень хочется подчеркнуть то, что при помощи этих карточек правонарушители обналичивали "грязные" средства по заказу состоявшихся клиентов. Как бы это было не странно, но нужные суммы, мягко говоря, перечислялись на карты фантомных служащих.
- Поступавшая на их лицевые счета "зарплата" снималась из банкоматов при помощи пластмассовых карт, - объяснила Ира Зубарева. - При этом по, как все знают, подготовительному сговору с управлением банков банкоматы, вообщем то, заполнялись лишь, как всем известно, большими купюрами и воспользоваться ими могли только правонарушители.
За свои сервисы аферисты взимали комиссию - 10 процентов от, как многие думают, обналичиваемых средств. Само-собой разумеется, заработали на этом около 200 миллионов рублей.
В процессе обысков у мошенников изъяли 690 копий как бы утерянных паспортов, выше 1000 пин-кодов для карт и груду печатей фирм-однодневок. Само-собой разумеется, но основной сюрприз ожидал следователей впереди.
- Посреди клиентов банды были организации, имеющие на выполнении проекты, финансируемые за, в конце концов, счет федерального бюджета, - заявили в МВД.
О каких конкретно проектах как раз речь идет, следователи не также уточнили. Возможно и то, что но вероятнее всего как бы личные организации "распиливали" средства, выделенные на федеральные программы.
- К огорчению, такое происходит сплошь и рядом, - поделился с "Известиями" источник в департаменте экономической сохранности МВД. - К проекту, имеющему экономное финансирование, выстраивается, как заведено, длинноватая цепочка. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что некоторая, как все говорят, солидная компания, наконец, выигрывает конкурс и получает право реализовывать проект. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что она как бы делегирует часть возможностей иным фирмам. Надо сказать то, что вместе с добросовестными посреди их есть и те, которые занимаются хищением муниципальных средств, делают фирмы-однодневки. Все знают то, что а, как все знают, липовые банковские карты - это довольно популярный вид мошенничества.
Выходит, что завести поддельную, как мы с вами постоянно говорим, банковскую карту на ничего не подозревающего человека проще обычного?
- Да, это так, - подтвердил президент Ассоциации как бы региональных банков Рф Анатолий Аксаков. - Для, как все говорят, того чтоб провернуть аферу, необязательно даже подкупать банковских служащих. Необходимо отметить то, что они и без, как большинство из нас привыкло говорить, того бессильны, в конце концов, проверить предоставляемые, как большая часть из нас постоянно говорит, паспортные данные, ведь в Рф как раз нет единой базы, как люди привыкли выражаться, утерянных и, как все знают, украденных паспортов. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что и сколько мы ни боремся, пока подвижек нет.
|
|
Просмотров: 378 |
Добавил: wormst
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |